NICOLAS, TE SIENTES BIEN? La Unión Europea incluye a Venezuela y otros países en la lista de «alto riesgo» de lavado de activos
La Unión Europea añade a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, aunque retira de ella a Panamá.
La Comisión Europea ha sacado este lunes a Gibraltar y Panamá de su liste de países con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.
Junto a estas jurisdicciones, el Ejecutivo comunitario ha decidido extraer de la lista a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda. Por contra, se han incluido Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
Bruselas revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contr6 durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.
Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una «vigilancia reforzada», pero la UE suma otros países en base a criterios propios.